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    證券代碼：002458　 證券簡稱：益生股份　 公告編號(hào)：2010-008

    山東益生種畜禽股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    二、會(huì)議召開的基本情況

    1、會(huì)議召集人：山東益生種畜禽股份有限公司董事會(huì)。

    2、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2010年09月29日上午09:00。

    3、股權(quán)登記日：2010年09月20日。

    4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市福山區(qū)空港路南益生路一號(hào)，山東益生種畜禽股份有限公司五樓會(huì)議室。

    5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票。

    6、公司已于 2010年09月11日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山東益生種畜禽股份有限公司關(guān)于召開2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

    7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    三、會(huì)議的出席情況

    出席本次股東大會(huì)的股東共26人，代表股份數(shù)為8100萬股，占公司總股份的75%。

    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

    四、提案審議和表決情況

    1、審議《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（本議案實(shí)行累積投票制）：

    （1）、選舉曹積生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉遲漢東為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （3）、選舉耿培梁為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （4）、選舉鞏新民為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%。

    2、審議《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（本議案實(shí)行累積投票制）：

    （1）、選舉崔治中為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉戰(zhàn)淑萍為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （3）、選舉張鳴溪為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%。

上述決議符合“上市公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一”的規(guī)定。

    3、《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》（本議案實(shí)行累積投票制）：

    （1）、選舉李芳為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉王元忠為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%。

李芳女士、王元忠先生與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事姜泰邦先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    五、律師出具的法律意見

北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師發(fā)表法律意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

    六、備查文件

    1、山東益生種畜禽股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

    2、北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司二零一零年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

    山東益生種畜禽股份有限公司

    董 事 會(huì)

    2010年09月29日