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　　8月14日下午，雛鷹農(nóng)牧2012 年第二次臨時股東大會在公司總部視頻會議室召開，會議選舉產(chǎn)生新一屆董事和監(jiān)事，分別組成第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。隨后，第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議在視頻會議室相繼召開。

　　公司2012 年第二次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式舉行。本次會議由董事會召集，公司董事長侯建芳先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、公司保薦機構代表出席或列席了本次會議。會議經(jīng)過逐項審議，采用累積投票制表決通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。選舉侯建芳、侯五群、李花、吳易得、候斌、楊桂紅、丁美蘭7人為公司第二屆董事會非獨立董事;選舉甘培忠、王秀、冷安鐘、徐桂芳4人為公司第二屆董事會獨立董事。上述 11 人將組成公司第二屆董事會，董事任期自此次股東大會決議通過之日起三年。隨后，會議又采用累積投票制表決通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。選舉侯松平、郭林生為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，這兩名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事孟淑萍共同組成公司第二屆監(jiān)事會，監(jiān)事任期自此次股東大會決議通過之日起三年。

　　公司以現(xiàn)場表決方式召開第二屆董事會第一次會議，本次會議由公司董事侯建芳先生主持。經(jīng)與會董事認真審議，同意選舉侯建芳董事為公司第二屆董事會董事長，并聘任侯建芳先生為公司首席執(zhí)行官(CEO);選舉侯五群董事為公司第二屆董事會副董事長，并聘任侯五群先生為公司副總裁;聘任李花女士為公司總裁;聘任吳易得先生為公司董事會秘書、公司副總裁;聘任楊桂紅女士為公司副總裁、公司財務總監(jiān);聘任區(qū)銳強先生為公司副總裁;聘任肖宜龍先生為公司副總裁;聘任司海坤先生為公司總獸醫(yī)師;聘任貢妍妍女士為公司證券事務代表。以上人員任期自本次董事會決議通過之日起三年。

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議由公司股東代表監(jiān)事侯松平女士主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，同意選舉侯松平監(jiān)事為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議通過之日起三年。